REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

O knjizi:

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima. Registar u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanje pranja novca vodi Financijska agencija. Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a u skladu s relevantnim direktivama Europske unije kojima je propisano da su sve države članice dužne uspostaviti registre stvarnih vlasnika u kojima će se upisivati i čuvati odgovarajući, točni i ažurirani podatci o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Države članice imaju rok do 10. siječnja 2020. za uspostavu registra stvarnih vlasnika. Svrha uspostavljanja Registra sukladno Zakonu i EU direktivama je sprječavanje zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela, uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te jačanje transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu. Registar stvarnih vlasnika povezat će se s registrima stvarnih vlasnika iz drugih država članica putem europske središnje platforme do 10. ožujka 2021. godine. Registar stvarnih vlasnika važan je radi potrebe za točnim i ažuriranim informacijama o stvarnom vlasniku koja je ključan čimbenik za pronalazak osoba koje se bave pranjem novca, uključujući i porezne prijevare, ili financiranjem terorizma, a koji bi u protivnome mogli sakriti svoj identitet iza složenih vlasničkih struktura trgovačkih društava i drugih pravnih subjekata.

Predgovor / Zakonske odredbe o registru stvarnih vlasnika / Pravilnik o registru stvarnih vlasnika / Upiti i mišljenja / Obrasci za upis podataka u registar stvarnih vlasnika i upute za popunjavanje obrazaca / Korisničke upute za web aplikaciju registar stvarnih vlasnika